- Master Internacional en Responsabilidad Social Corporativa y Ética Organizacional en Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano
- Máster en Optimización de Recursos en la Gestión del Medio Ambiente en Nebrija Universidad
- Master MBA en Negociación, Innovación y Project Management en Harvard Business School
- Master en Psicología Jurídica Forense en Escuela de Postgrado de Psicología y Psiquiatría
- Master en Intervención Delictiva y Persecución Penal en EICYC
- Master Profesional en Criminología Corporativa en EICYC
- Master Profesional en Criminología Ambiental en EICYC
- Perito Judicial en Criminología Corporativa en EICYC
- Perito en Compliance Officer en APJUDE
- Perito en Blanqueo de Capitales y Delitos Económicos en APJUDE
- Postgrado en Responsabilidad Social Corporativa en Universidad de Salamanca
- Programa Avanzado antiterrorista en Policía de Investigaciones de Chile
- Postgrado Inteligencia del Agua en Universidad de Columbia
- Gestión de Riesgo Empresarial
- Complace Office
- ISO 37001 Gestión Antisoborno
- Auditoría y Control Interno
- Auditoria Forense
- Derechos Humanos
- y otros estudios afines.
Mecanismo para el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva, en el Sistema Financiero; Consideraciones de salud mental para la rehabilitación y reintegración de los combatientes terroristas extranjeros que regresan y sus familias; Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) por parte de actores no estatales; Uso de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) para combatir el crimen organizado; Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos para fortalecer las investigaciones financieras; Responsabilidades de la policía en el manejo de casos sexuales y por motivos de género (VSG); Marco internacional contra el terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN); Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (ICSANT); Implementación de los compromisos de la política internacional de drogas; Implementación del plan de estudios de integridad de las Naciones Unidas; Disrupción financiera: focalización en el financiamiento de la proliferación; La Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS); Lavado de dinero a través del
transporte transfronterizo de efectivo; Delitos marítimos: un curso para profesionales de la justicia penal; Contrarrestando el Financiamiento de la Proliferación de ADM; Medidas para contrarrestar la financiación de la proliferación; Rotten Fish – Abordar la corrupción en el sector pesquero; Anticorrupción Avanzada: Prevención de la Corrupción; Drogas Ilícitas en Brasil en el contexto internacional; Comprender el crimen organizado transnacional; Ley espacial para nuevos actores espaciales; Lavado de dinero basado en el comercio; Interrupción financiera – Terrorismo; Examen forense de carbón vegetal; Protección de denunciantes; Entrevista de investigación; Ética y conducta judicial y otros.
Asesorías en:
- Libre competencia, relacionadas con acuerdos o prácticas concertadas entre competidores (cartel), abuso de posición dominante en el mercado, prácticas predatorias (competencia desleal- DL 211).
- Asesoría en Ley N° 18.045 del Mercado de Valores (Información privilegiada y confidencial o sujeta a reserva (información esencial e información de interés), Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, Ley 20.169 Regula la Competencia Desleal y otras afines.
Asesorías a Estados y empresas extranjeras en temas relacionados con Fraude al Tesoro (Hacienda).
Estados: United States (Securities and Exchange Commission SEC; U.S. Senate; Federal Reserve System; U.S. Department of Justice – Criminal Division; OIG The Office of Inspector General y otros)
Estado Suizo;
Estado Mexicano;
Arabia Saudita;
Estado Brasileño;
Reino Unido;
Emiratos Árabes Unidos y otros.
Estados
República de Chile
(Ministerio de Hacienda – Consejo de Defensa del Estado)
United States
(Securities and Exchange Commission SEC; U.S. Senate; Federal Reserve System; U.S. Department of Justice – Criminal Division; OIG The Office of Inspector General – FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation; Deputy Inspector Genaral – Office of Investigations)
Confederación Suiza
República de Irlanda (Office Secretary-General to the President)
Estado de Brunéi Darussalam
Estado Mexicano (Fiscalía General de la República);
Reino de Arabia Saudita
República Federativa del Brasil (CVM Comissäo de Valores Mobiliários)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(Financial Services Authority FSA – Enforcement and Financial Crime Intelligence Division)
The Crown Prosecution Service; UK Financial Investments Limited – UKFI (HM Treasury);
Emiratos Árabes Unidos
(EAU)
República Italiana
(Commissione Nazionale per le Societá e la Borsa – CONSOB) y otros.
Directores y Ejecutivos Globales (CEO): Credit Suisse Group; Citigroup Inc; American International Group, Morgan Stanley, Grupo Financiero Banamex, S.A; HSBC Holdings plc; MetLife Inc.; JPMorgan Chase Bank N.A; Northern Trust Corporation y otras.