CERTIFICADORA DE MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Asesorías en la solución, prevención, detección de fraude, corrupción y (ALA/CFT) – Anti-lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.- Detección y mitigación.
- Evaluación de riesgos.
- Anomalías en las transacciones y el flujo de activos.
- Suministro de información/evidencia clave a asesores externos e interno.
- Desentrañamiento de operaciones y transacciones de lavado de dinero.
- Seguimiento de fondos ilícitos a través de empresas ficticias.
- Análisis de datos y redes sociales.
- Recopilación de inteligencia.
- Entre otras.