SERVICIOS COMPLIANCE OFFICER
- Diseño Modelos de Prevención de Delitos según Ley N° 20.393.
- Asesoramos y capacitamos a tu compliance Officer.
- Ponemos en marcha tu sistema de compliance.
- Asesorar a las compañías en la designación de un oficial de cumplimiento, el que actuará como enlace entre la empresa y la UAF y formalizará los procedimientos para la prevención del Lavado de Activos.
- Asesoramos a las compañías en relación con los sujetos obligados y posibles requerimientos de información y procedimientos administrativos sancionatorios por parte de la UAF.
- Proveemos el servicio externo a la empresa de Oficial de Cumplimiento.
- Evaluar las necesidades de la organización en la implementación de canales de denuncia.
- Implementar y mantener procesos de investigación interna.
- Diseñamos y adecuamos códigos de conducta y ética.