DILIGENCIA DEBIDA DE INVESTIGACIÓN(DUE DILIGENCE)

  • Diligencia debida AML.
  • Diligencia debida de sanciones.
  • Diligencia debida ESG y sostenibilidad corporativa.
  • Diligencia debida anticorrupción.
  • Diligencia debida de terceros.
  • Evaluaciones de riesgos en redes sociales.
  • Recopilación de información sobre las partes interesadas: reputaciones de contrapartes, nexo de funcionarios gubernamentales, beneficiarios no revelados, etc.
  • Due diligence previa a la transacción.
  • Due diligence de la cadena de suministro, robustez y evaluación de resiliencia.
  • Cultura de gestión, estilo de gobierno y reputación.
  • Entre otras.

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